为扎实推进反洗钱合规管理工作，6月3日，中华财险衡水中支组织开展《金融机构客户受益所有人识别管理办法》专项合规培训，全体员工参加此次培训会议。



据悉，《金融机构客户受益所有人识别管理办法》已于1月20日正式施行，本次培训聚焦新规核心要点与实操规范开展宣讲。培训紧扣公司业务实际，精简解读了受益所有人识别判定标准、差异化识别措施、材料收集核实流程及高风险场景强化管控要求，明确了常态化尽职调查、信息动态更新、系统信息核对等关键工作规范。同时，重点强调新规差异反馈监管机制及违规法律责任，压实全员反洗钱合规履职责任。


本次培训精准补齐员工合规知识短板，有效厘清了业务实操中的合规边界，进一步强化了全员底线思维与风险意识。下一步，中华财险衡水中支将持续坚守合规经营底线，常态化开展合规培训与风险排查，严格落实各项金融监管新规，健全反洗钱风险防控体系，以高标准合规管理赋能公司高质量稳健发展。


作者：宫荣